会议类型:董事会特别会议
会议时间:2024.10.14
会议地点:中国湖北省武汉市
参会人员:刘嘉旭(A)、李彦枢(B)、黄江涛(C)、王思琪(D)、金鹏飞(E)
主持人:刘嘉旭(董事长)
二、会议议程审议并通过董事会成员及管理层的任命。
讨论并确定各职位的具体职责和工作范围。
其他事项。
三、会议决议
一、关于董事会成员及管理层任命的决议经过充分讨论,董事会一致同意以下任命:
决策层:
股东会由 A(刘嘉旭)、B(李彦枢)、C(黄江涛)、D(王思琪)、E(金鹏飞)五人组成,负责重大事项决策。
董事会:
董事长(A):刘嘉旭作为公司法人,领导董事会工作,负责公司战略规划和重大研发方向决策,同时担任紧急联系人。
董事助理(E):金鹏飞协助董事长处理日常事务,参与研发工作,协调各部门与董事长之间的沟通。
管理层:
总经理(B):李彦枢负责公司的运营管理,包括市场推广、业务拓展、客户关系维护等。
财务部门:
财务部总监(D):王思琪负责公司财务管理工作,包括账务处理、财务报表编制、资金管理等。
监事:
监事(C):黄江涛对公司的经营管理活动进行监督,确保公司合法合规运营。
二、关于各职位具体职责和工作范围的决议
董事会对各职位的具体职责和工作范围进行了明确,以确保公司运营的高效性和规范性。具体内容如下:
董事长(A):
作为公司法人,全面领导董事会工作;
负责制定公司战略规划和重大研发方向决策;
担任公司紧急联系人,处理突发事件。
董事助理(E):
协助董事长处理日常事务,确保董事会工作的顺利进行;
参与研发工作,为公司的技术创新提供支持;
协调各部门与董事长之间的沟通,确保信息的及时传递和反馈。
总经理(B):
负责公司的全面运营管理,确保公司业务的顺利开展;
制定并执行市场推广策略,扩大市场份额;
拓展业务领域,寻找新的商业机会;
维护良好的客户关系,提升客户满意度。
财务部总监(D):
负责公司的财务管理工作,确保财务活动的合规性和有效性;
处理公司的账务事务,编制财务报表,为公司决策提供财务依据;
管理公司资金,优化资金结构,降低财务风险。
监事(C):
对公司的经营管理活动进行监督,确保公司运营的合法合规性;
审查公司的财务报表和经营成果,提出改进建议;
关注公司的风险管理状况,及时发现并纠正潜在问题。
三、其他事项
董事会对本次会议的召开表示感谢,并对所有参会人员的积极参与和贡献表示赞赏。同时,董事会强调了各职位之间的协作和沟通的重要性,鼓励大家共同努力,为公司的发展贡献力量。
四、附则
本决议自董事会通过之日起生效。
本决议需报股东会备案。
五、签字页
董事长(法人代表):刘嘉旭
股东:刘嘉旭、李彦枢、黄江涛、王思琪、金鹏飞
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